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GDF. Sequestrati a 3 soggetti di Cave de Tirreni 615mila euro per reati fiscali

In casa di uno di essi trovati assegni circolari per 340mila euro

(12/08/2022)

.Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanzadi Salernoha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale nei confronti di tre soggetti, ritenuti responsabili del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.L’intervento è scaturito dagli esiti di indagini pregresse, avviate nell’anno 2017 sulla base di alcune segnalazioni di operazioni sospette, inerenti il rilevamento di movimentazioni anomale di capitali da parte di una degli indagati, sulla posizione dellaqualeè stata poi avviata una verifica fiscale.Nel corso degli approfondimenti, le Fiamme Gialle di Cava de’ Tirreni hanno così accertato una serie di operazioni bancarie e di altre condotte fraudolente attraverso le quali, nel tempo,unadonna,debitrice nei confrontidel Fisco per diverse centinaia di migliaia di euro, con l’aiuto della sorella e del figlio, svuotavai propri conti correnti, in modo da scongiurare qualsiasi possibilità di riscossione coattivae da ostacolare in ogni caso eventuali azionidi recuperocreditida parte dell’Erario.Tra gli altri elementiveniva accertata la presenzaanche disvariatiassegni circolari –tutti d’importo elevato –emessi a più riprese all’ordine del figlio, ma sistematicamenteannullati e/o estinti in un secondo momento (verosimilmente, quando veniva meno il “timore” di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate) e fatti rientrare nella propria disponibilità.43 di essi, per un valore totale di 340.000 euro, opportunamente occultati, sono stati rinvenuti proprio durante le attività di perquisizionedomiciliare.Su delega di questa Magistratura, i Finanzieri hanno così proceduto, nei confronti dei tre cavesi coinvolti, al sequestro di disponibilità finanziarie per complessivi 615.000 euro, fino alraggiungimento del quantum stabilitoqualeammontare delprofitto del reato

 






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