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Comando Provinciale di Ascoli Piceno, individuate 3 persone che vendevano polizze assicurative per auto false

(20/04/2021)

Una  vicenda  sicuramente  singolare  quella  scoperta  dal Comando  Provinciale  della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno che, nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria delegata dalla locale Procura della Repubblica, ha individuato 3 persone, tutte residenti a Napoli, truffatori seriali che vendevano polizze assicurative per auto false. L’attività, partita da una querela presentata da un cittadino dell’entroterra piceno, è stata incentrata verso l’oggetto del “contendere”, una polizza per auto, la più classica delle assicurazioni obbligatorie per responsabilità civile, per la quale lo stesso aveva corrisposto l’importo richiesto di 232 euro, versandolo su una carta del tipo “ricaricabile”, risultata poi intestata ad una 30enne di Napoli. Nessun ricorso, da parte della vittima, ad assicurazioni dal nome dubbio o sconosciuto, spesso “trappole” che promettono consistenti risparmi, anzi, la compagnia prescelta era stata, alla fine, una di quelle tra le più note, di affidabilità, che, come da “copione”, aveva provveduto anche ad inviare il certificato assicurativo e la relativa documentazione. Tutto falso però; l’amara scoperta è arrivata nel corso di un controllo di polizia su strada, allorquando l’originalità del predetto “tagliandino” assicurativo è stata disconosciuta dagli agenti, in quanto non presente nella banca dati “ufficiale” dei veicoli circolanti. Sulla scorta della querela presentata dal malcapitato, le indagini sono state incentrate verso la carta “ricaricabile” della 30enne napoletana e di quelle, ulteriori, rilevate nel circuito delle polizze assicurative della stessa “Compagnia”, risultate, alla fine, 23 – di cui alcune estinte ed altre, invece, bloccate “per uso scorretto” – e riferite a 15 persone, per la maggior parte cittadini italiani residenti a Napoli. Persone  per  lo  più  gravate  da  pregressi  precedenti  per  truffa  proprio  in  relazione all’emissione e alla vendita di polizze  false in diverse località del territorio nazionale, ricomprese nelle province di Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Enna, Firenze, Genova, Isernia,L’Aquila, Lecco, Messina, Milano, Modena,Napoli,, Palermo, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sondrio, Treviso, Venezia e Vercelli, come già scoperto, negli anni, da parte delle diverse Forze di Polizia. Le  movimentazioni  delle  23  carte  “prepagate”  individuate  dagli  investigatori  si  sono rivelate, tutto sommato, modeste – caratterizzate, infatti, da poco meno di 10.000 euro di accrediti complessivi.
Guardia di Finanza  Comando Provinciale Ascoli PicenoComando Provinciale Guardia di Finanza Ascoli Piceno63100 Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 39Tel.: 0736.522111PEC: ap0500000p@pec.gdf.itAlla luce della potenziale moltitudine di persone truffate e della specificità dei precedenti di  polizia  degli  intestatari  della  carte  “ricaricabili”,  sono  state  tuttavia  analizzate attentamente dalle Fiamme Gialle della Compagnia di San Benedetto del Tronto (AP)che, anche con l’ausilio dei militari del Comando Provinciale di Napoli, hanno intrapreso le attività di approfondimento di ogni singola operazione. Veniva così acclarata la prima responsabilità penale nei confronti della 30enne di Napoli che aveva incassato i 232 euro e, a seguire, di quelle, ulteriori, di 2 persone, sempre partenopee, denunciate, quindi, alla locale Autorità Giudiziaria. Le indagini consentivano di identificare anche una platea di vittime delle truffe, giunte alle false compagnie di assicurazioni auto attraverso canali internet e social network, che, dopo aver  inoltrato  la  richiesta  di  un  preventivo, erano  state  contattate  telefonicamente  da sedicenti dipendenti degli stessi istituti assicurativi, che illustravano loro le modalità di pagamento,  previste  prevalentemente  a  mezzo  carte  “prepagate”.  Nulla  lasciava  loro presagire, quindi, di essere incappati nelle mani di malintenzionati, tant’è che, a distanza di pochi giorni – e, naturalmente, dopo aver provveduto al pagamento – avevano ricevuto anche la propria polizza assicurativa, come detto, però, del tutto falsa, come appreso sempre in occasione dei controlli su strada effettuati dalle Forze dell’Ordine. Alquanto articolati i percorsi dell’indagine condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto (AP), che ha scandagliato sitiinternet, social, centralini telefonici “virtuali”, apparati cellulari ed utenze intestate a persone risultate poi ignare e del tutto estranee alle truffe – le quali, infatti, con riguardo alle intestazioni fittizie che li vedevano coinvolti, avevano già presentato denunce per il reato di sostituzione di persona –, fatture e contratti commerciali per i servizi di fonia, per arrivare, infine, al numero telefonico  “principale”  della  compagnia  di  assicurazioni (falsa)  che  aveva  rilasciato  le polizze, “appoggiato” ad un’utenza “fissa” di Milano al fine di renderla “credibile”. Il “trucco”, disvelato  dalle  indagini,  era  consistito  nell’attivare  sulla  suddetta  linea  “fissa” un  solo servizio  di  fonia  tramite  “IP”,  meglio  conosciuto  come  “VOIP”,  tecnologia che  rende possibile effettuare una conversazione analoga a quella che si potrebbe ottenere con una rete telefonica, sfruttando, però, una connessione internet. L’utenza fissa reclamizzata sulle pagine fake di internet e sugli annunci nei social era collegata, in sostanza, ad una deviazione di chiamata permanente verso le utenze cellulari del gruppo criminale, servizi a consumo acquistabili tramite ricariche prepagate e, ancora, associata ad un indirizzo e-mail ingannevole, escamotage che faceva cadere nella rete gli ignari contraenti, convinti di interloquire con gli addetti della compagnia di assicurazioni. Sono stati gli ulteriori accertamenti di polizia economico-finanziaria intrapresi dalla stessa Compagnia della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto (AP) a rilevare il riconoscimento, in capo alla 30enne di Napoli (che aveva incassato i 232 euro per la polizza  del  contraente  piceno)  e  ad  altre  6  persone  –  anch’esse  tutte  partenopee  e coinvolte  a  diverso  titolo  nelle  indagini  –  della  misura  di  sostegno  del  “Reddito  di cittadinanza”.
Guardia di Finanza  Comando Provinciale Ascoli PicenoComando Provinciale Guardia di Finanza Ascoli Piceno63100 Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 39Tel.: 0736.522111PEC: ap0500000p@pec.gdf.itCome scoperto dai militari nell’ambito delle successive operazioni tese a verificare la congruità  dei  redditi  dichiarati  in  sede  istruttoria,  nessuno  dei  proventi  accumulati attraverso  le  attività  illecite  perpetrate on-line  è  stato  evidenziato  nelle  “Dichiarazioni Sostitutive  Uniche”  presentate,  distintamente,  dal  gruppo  criminale,  una  circostanza, invero, espressamente prevista dalla norma che disciplina la concessione della misura di sostegno, laddove, infatti, all’art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, sancisce che l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari  rilevanti  ai fini  della  revoca  o  della  riduzione  del  beneficio,  è  punita  con  la reclusione da uno a tre anni. Per tutti e 7 i soggetti – nei cui confronti era stata già riconosciuta l’erogazione di 91.000 euro  –  è  scattata  la  denuncia  all’Autorità  Giudiziaria  in  relazione  a 55.000  euro  già indebitamente percepiti che, grazie alle successive azioni di recupero, torneranno nelle casse dello Stato; ammonta, quindi, a 36.000 euro l’importo del “Reddito di cittadinanza” già riconosciuto ma non ancora riscosso dal gruppo, ora bloccato grazie alle iniziative delle Fiamme Gialle picene, che provvederanno anche a segnalare i connessi danni erariali alla Corte dei Conti e, sul fronte fiscale, a considerare i “profitti illeciti” per l’assoggettamento a tassazione. Continua l’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Picenotesa a verificare i presupposti di legittimità di una delle misure di sostegno più conosciute, introdotta  dal  Legislatore  per  supportare  le  politiche  attive  del  lavoro,  contrastare  la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale. Un lavoro già intrapreso attraverso la raccolta di notizie, dati ed elementi acquisiti nel corso delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, sviluppo delle segnalazioni pervenute al numero di pubblica utilità “117”,  interrogazioni  alle  banche  dati  ed  approfondimenti  verso  ogni  ulteriore manifestazione di quella che viene comunemente definita la “reale capacità contributiva”. Migliaia  le  carte  relative  alle  istruttorie  del  “Reddito  di  cittadinanza”  presentate  nella provincia di Ascoli Piceno oggi al vaglio della Guardia di Finanza, che, sfruttando anche le  sinergie  di  circostanza  con  l’Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale,  vengono supportate  con  le  ulteriori  analisi  ed  integrazioni  di intelligence  elaborate  dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma. Un impegno che pone in evidenza la forte vocazione sociale del ruolo di polizia economica e finanziaria assolto dal Corpo nel contrastare ogni forma di iniquità in grado di sottrarre preziose risorse alle persone che ne hanno reali diritti e necessità, in un momento storico in cui maggiore è la richiesta di sovvenzioni pubbliche idonee a fronteggiare le situazioni di difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica.  






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