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Catanzaro - Disarticolata organizzazione criminale dedita a truffe e riciclaggio


(18/08/2022)

Polizia auyo

È in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro diretta dal Procuratore Dott. Nicola GRATTERI ed eseguita dagli uomini della Polizia di Stato appartenetti alla Questura di quel Capoluogo con l’ausilio della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione e dalle Questure di Cosenza - Genova – Lucca - Perugia - Padova- Teramo - Trapani
La complessa ed articolata indagine è sfociata con decine di misure cautelari e numerosi indagati.
I reati in contestazione sono quelli di associazione a delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e riciclaggio.

 

Nell'ambito del proc. nr 1969/21 modello 21, convenzionalmente denominato "L 'isola che non c'è", nella mattinata odierna sono state eseguite da parte della DIGOS di Catanzaro, con l'ausilio della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dodici ordinanze di applicazione degli arresti domiciliari e un'ordinanza di applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesse dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura.
I reati in contestazione sono quelli di associazione a delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l'espatrio e riciclaggio.
L'articolata attività investigativa ha preso avvio in data 7 aprile 2021 da una perquisizione svoltasi presso un Immobile sito in Catanzaro che costituiva la sede diplomatica dello "Stato Teocratico Antartico di San Giorgio".
A seguito degli approfondimenti investigativi finora svolti e fatte salve successive valutazioni in merito all'effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità, è emersa l'esistenza di un'associazione a delinquere operante su tutto il territorio nazionale ed avente i principali nuclei territoriali in Catanzaro, Alcamo e Teramo, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe basate sul raggiro in merito all'esistenza dello "Stato Teocratico Antartico di San Giorgio" come soggetto dotato di un'autonoma sovranità e di connessi privilegi, asseritamene in forza del Trattato Antartico del 1959.
Secondo l'ipotesi accusatoria, per conferire credibilità in ordine all'effettiva esistenza del suddetto Stato agli occhi di ignari cittadini, i componenti del gruppo criminale avrebbero utilizzato una serie di artifizi, quali l'apparente creazione di Istituzioni varie (Capo di Stato, Governo e relativi Ministri, Corte di Giustizia, Tribunale Supremo, Delegazioni territoriali), di una gazzetta ufficiale, di siti Internet e, soprattutto, il confezionamento di documenti d'identità anche validi per l'espatrio.
Così facendo, avrebbero indotto in errore oltre 700 persone residenti in tutta Italia circa l'acquisizione della cittadinanza dell'inesistente Stato Antartico, previo pagamento di una somma di denaro variabile tra i 200 e i 1000 euro, prospettando loro i vantaggi più disparati: dalla possibilità di ricevere finanziamenti per i propri progetti di ricerca, alla possibilità di fruire di una burocrazia più snella per le proprie imprese o di utilizzare i documenti dello Stato per circolare liberamente in Italia e all'estero, alla possibilità di consentire l'ingresso sul territorio nazionale di cittadini stranieri. Attraverso l'adesione allo Stato Antartico, i benefici più allettanti esposti erano però quelli connessi alla riduzione dell'imposizione fiscale, con un'aliquota pari solo al 5% da versare al nuovo stato di appartenenza con correlativa esenzione dalla corresponsione delle imposte ln Italia; quelli afferenti alla possibilità di preservare i propri beni da possibili azioni esecutive dello Stato italiano atteso che sarebbero divenuti beni "sangiorgesi"; quelli di poter continuare a esercitare la professione medica nonostante l'avvenuta radiazione/ sospensione dall'albo e di poter essere esentati dagli obblighi vaccinali.
In almeno due casi è emersa la vendita di terreni in Antartide con annesso titolo nobiliare.
Gli indagati, poi, avrebbero incamerato dal cittadini "antartici" un'ulteriore somma di denaro pro  capite proponendo l'acquisto dell'isola di Kouneli, in Grecia, per dare una concreta territorialità allo Stato.
Il GIP ha inoltre riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria per i delitti di illecita fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l'espatrio.
Stando alle attuali risultanze investigative, gli indagati hanno infatti formato dei documenti di riconoscimento contraffatti (passaporti, carte d'identità diplomatiche), ma totalmente corrispondenti ai format internazionali, e li hanno utilizzati in diverse strutture alberghiere, sul territorio nazionale ed estero, nonché nel corso di controlli di polizia, come avvenuto a Catanzaro e in alcuni aeroporti, anche per gestire traffici illeciti di sostanza stupefacente.
In almeno un caso, poi, è emerso l'utilizzo di una patente di guida dello Stato Antartico per superare un controllo stradale di Polizia.
I proventi illeciti acquisiti, quantificati in un importo superiore a 400.000 €, sarebbero stati poi oggetto di successive condotte di riciclaggio attraverso un conto estero situato in territorio maltese, ove avrebbe sede una rappresentanza dello Stato.
Nel procedimento risultano complessivamente indagati trenta soggetti.
Il procedimento pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.






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